Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează miercuri percheziții în județul Constanța, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor. Ancheta privește o societate comercială care prestează servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO și se desfășoară simultan în România, Norvegia și Germania, în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional.

Potrivit unui comunicat al DNA, cercetările vizează presupuse infracțiuni comise de o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu serviciile de asistență portuară furnizate navelor militare ale statelor membre NATO. În România, procurorii efectuează percheziții în trei locații din județul Constanța. Acestea au loc atât la domiciliile unor persoane fizice, cât și la sediul unei societăți comerciale.

Cinci persoane, reținute în Norvegia

Ancheta se desfășoară în cadrul unei acțiuni internaționale, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În Norvegia, în cadrul aceleiași operațiuni, au fost reținute cinci persoane. Totodată, au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale. În Germania, autoritățile au desfășurat percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Firma vizată de percheziții este Global Defense Logistics SRL, unde Gabriel Daraban este asociat cu 10,38%. Gabriel Daraban, administratorul companiei la care DNA face percheziții într-un dosar de evaziune fiscală, este directorul comercial al companiei de stat Oil Terminal de 14 ani. A fost pasager în zborul de lux spre Mykonos cu magistrați și politicieni și este fratele lui Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț din România, cel care a plătit avionul privat. Cel mai mare acționar din firmă este MORAN TEVFIK LUTFI, cu 48.18% din contractul social.

Ancheta, desfășurată de o echipă comună internațională

Activitățile sunt realizate de o echipă comună de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia. Cercetările vizează suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, iar ancheta continuă în cele trei țări.