Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit nereguli la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar. Verificările au vizat 33 de operatori economici, care desfășurau activitate prin 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc realizate de instituție.

În urma controalelor, ANAF a aplicat sancțiuni totale de 3.454.520 de lei, dintre care 1.112.000 de lei amenzi contravenționale și 2.342.520 de lei confiscări. O parte dintre verificări au fost deja finalizate, însă la 10 contribuabili controalele sunt încă în desfășurare.

Printre cele mai importante nereguli constatate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar, neemiterea bonurilor fiscale și nerespectarea obligației de identificare a clienților pe baza actelor de identitate. Inspectorii au mai descoperit și situații în care activitatea nu era înregistrată corespunzător în sistemele digitale de supraveghere, precum și diferențe între operațiunile reale și cele raportate în evidențele contabile. ANAF a prezentat și un caz concret din județul Suceava, unde au fost identificate sume în valută obținute din operațiuni pentru care nu au fost emise bonuri fiscale, precum și bani fără documente justificative.

Operatorul economic a fost amendat cu 60.000 de lei, iar inspectorii au confiscat 211.670 de euro, 35.320 de franci elvețieni, 42.534 de dolari și 22.140 de lire sterline.

Controalele ar putea fi extinse la nivel național

Reprezentanții ANAF susțin că rezultatele proiectului-pilot confirmă eficiența utilizării integrate a datelor pentru identificarea neregulilor fiscale și iau în calcul extinderea acestui tip de verificări la nivel național. Instituția anunță că va continua monitorizarea sectoarelor cu risc fiscal ridicat și recomandă clienților să solicite bon fiscal pentru fiecare tranzacție și să semnaleze neregulile prin aplicația iBon Fiscal.