Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, desfășoară o amplă anchetă într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, acces ilegal la un sistem informatic și spălare a banilor.
În cadrul cercetărilor, autoritățile române au colaborat cu autoritățile judiciare din Germania, respectiv cu Parchetul General din Bamberg – Biroul Central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice.
Potrivit anchetatorilor, schimburile de informații dintre cele două state au dus la descoperirea faptului că și în Germania este instrumentat un dosar cu un mod de operare similar. În acest context, în baza Convenției privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, a fost constituită o echipă comună de anchetă.
Aceasta are ca obiectiv strângerea de probe, schimbul de informații operative, identificarea persoanelor implicate, utilizarea probelor în cadrul urmăririi penale, precum și identificarea și confiscarea produselor provenite din activități infracționale desfășurate în România și Germania.
Șapte percheziții în Constanța și București
La data de 29 aprilie, polițiștii au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară în Constanța, București și într-un penitenciar din Capitală. În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri susceptibile de a fi fost utilizate la comiterea infracțiunilor, precum și documente cu valoare probatorie, printre care contracte și acte privind transferuri de fonduri.
În dosarul instrumentat de partea română, procurorii au dispus continuarea urmăririi penale față de un bărbat de 41 de ani. În paralel, în dosarul autorităților germane sunt cercetate alte două persoane: un bărbat de 43 de ani și o femeie de 39 de ani.
Conform anchetatorilor, bărbatul de 41 de ani ar fi efectuat, în anul 2022, șase transferuri bancare dintr-un cont deschis la o bancă din Belgia către mai multe conturi deschise pe identități fictive și către un alt cont deschis pe numele său.
Suma transferată depășește 35.000 de euro, iar anchetatorii susțin că acesta ar fi cunoscut faptul că banii proveneau din infracțiuni informatice, scopul operațiunilor fiind disimularea originii ilicite a fondurilor. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Ulterior, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Totodată, în ambele dosare au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 1,4 milioane de euro. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
